Che cosa è la Chain Analysis?
La chain analysis è una tecnica utilizzata per analizzare la blockchain e tracciare la provenienza dei bitcoin tramite le transazioni. Questo approccio si basa sull’utilizzo di euristiche, cioè di metodi e regole basati sull’esperienza, per individuare la catena di possesso delle criptovalute. Esistono diverse aziende che si specializzano nell’effettuare questa analisi e nel deanonimizzare le persone e i loro bitcoin utilizzando tali euristiche.
Le società che si occupano di chain analysis offrono i loro servizi a istituti finanziari e governi che desiderano prevenire frodi, riciclaggio di denaro e altre attività illegali all’interno dell’ecosistema delle criptovalute. Queste analisi possono fornire importanti informazioni sulla provenienza delle transazioni e permettere di individuare potenziali comportamenti sospetti o violazioni delle normative.
È importante sottolineare che il termine “chain analysis” è di carattere generale e non deve essere confuso con la società specifica chiamata Chainalysis, che è una delle principali aziende nel settore e fornisce soluzioni avanzate per l’analisi della blockchain. Tuttavia, è fondamentale ricordare che l’utilizzo di queste euristiche può sollevare questioni in merito alla privacy degli individui, poiché consentirebbe di collegare le transazioni a identità reali.
La chain analysis si basa sull’idea che tutte le transazioni all’interno della blockchain siano registrate in modo permanente e trasparente. Ogni transazione viene memorizzata in un blocco che viene aggiunto alla chain, creando così una traccia completa di tutte le operazioni effettuate. Attraverso l’analisi di questa traccia, è possibile risalire al percorso seguito dai bitcoin e identificare i loro proprietari.
Tuttavia, è importante sottolineare che la chain analysis non è un metodo infallibile. Esistono diversi strumenti e tecniche che permettono di aumentare il livello di anonimato delle transazioni e rendere più difficoltoso l’individuazione dei proprietari. Alcune criptovalute, ad esempio, sono state appositamente create per garantire una maggiore privacy e anonimato.
